Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng kính thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty:
1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 7h00 ngày 07 tháng 6 năm 2018 (Thứ Năm)
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng
471 Núi Thành, P. Hòa CườngNam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
3. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và năm 2017;
- Tờ trình quyết toán mức tiền lương, thù lao năm 2017 và mức tiền lương, thù lao kế hoạch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2018;
- Tờ trình điều chỉnh Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;
- Và các nội dung liên quan khác … (nếu có)
4. Điều kiện tham dự: Các cổ đông của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng hoặc ủy quyền đại diện của mình hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/4/2018.
5. Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng trước ngày 02/06/2018 (Chủ Nhật).
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự.
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng; Số 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 02363 622007. Email: ctmtdt@danang.gov.vn
Trân trọng./.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)
Nguyễn Thanh Hùng
Dowload file Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (Tài liệu được thường xuyên cập nhật. Để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):
1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
2. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
3. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
6. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
7. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
9. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2018;
10. Tờ trình Điều chỉnh Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;
11. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
12. Các biểu mẫu:
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
