Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng kính thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty:
1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 7h00 ngày 29 tháng 6 năm 2016 (thứ Tư)
2. Địa điểm: Khách sạn EDEN PLAZA DANANG
Số 05 đường Duy Tân, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
3. Nội dung chính Đại hội:
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng năm 2016;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (Quý IV/2015);
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và trích lập các quỹ;
- Quyết toán thù lao và tiền lương cho HĐQT, BKS năm 2015 và đề xuất mức thù lao và tiền lương HĐQT, BKS năm 2016;
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2016;
- Các nội dung liên quan khác.
4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/5/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng trước ngày 19/06/2016 (Chủ Nhật).
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự.
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Số 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 05113 622007. Email: cmtdt@danang.goc.vn
Trân trọng./.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thanh Hùng
Dowload file Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (Tài liệu được thường xuyên cập nhật. Để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):
1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng năm 2016
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015
6. Tờ trình về thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015
7. Báo cáo Tài chính năm 2015 (quý IV/2015); Tóm tắt Báo cáo tài chính 2015 (quý IV/2015);
8. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và trích lập các quỹ
10. Tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2016
11. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
12. Các biểu mẫu:
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
